&

龍溪股份八屆五次監事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號：2022-007

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

八屆五次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司八屆五次監事會會議通知于2022年4月10日以書面形式發出，會議于2022年4月21日在公司藍田二廠區總部第二會議室以現場結合視頻方式召開。應到監事5人，實到監事5人，因新冠疫情防控需要，監事吉璆梅女士以視頻方式參會；會議由監事會主席劉明福先生主持，符合《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）和公司章程的規定。經逐項表決，審議并通過以下議案：

1、公司2021年度總經理工作報告；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

2、公司2021年度監事會工作報告；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

3、公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

4、公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；

監事會認為：公司董事會制定的公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前實際情況，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。監事會同意本次利潤分配預案并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

5、公司2021年年度報告及其摘要；

監事會認為：1）公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；2）公司年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實的反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；3）在提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

6、公司2022年第一季度報告；

監事會認為：1）公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；2）公司2022年第一季度報告內容真實、準確、完整，客觀地反映出了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等事項；3）在提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

7、關于會計政策變更的議案；

監事會認為：本次公司依據財政部頒發的《企業會計準則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號）規定變更會計政策，符合《企業會計準則》相關規定及公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，其決策程序符合公司法及公司章程的規定，不會損害公司及其股東的利益。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

8、關于續聘會計師事務所及報酬事項的議案；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

9、關于計提資產減值準備的議案；

監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司會

計政策與會計估計等相關規定，決策程序合法合規；本次計提資產減值準備后的財務數據能更加真實、準確和公允地反映公司截至2021年12月31日的資產狀況、財務狀況及經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

10、關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

11、關于擬使用暫時閑置自有資金投資理財產品的議案；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

12、公司2021年度內部控制評價報告；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

13、關于公司內控審計報告的議案；

監事會認為：公司2021年度內部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制體系建設及執行情況，容誠審計字（2022）200Z0154號內部控制審計報告是客觀、公正、真實、可信的。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

14、關于向銀行申請融資額度的議案；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

15、關于修訂公司章程的議案；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

16、關于修訂股東大會議事規則的議案；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

17、關于修訂信息披露事務管理制度的議案。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

監事會

2022年4月22日