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龍溪股份七屆十三次監事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號：2020-010

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆十三次監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆十三次監事會會議通知于2020年4月19日以書面形式發出，會議于2020年4月28日在公司四樓會議室現場結合通訊表決方式召開。應到監事5人，實到監事5人，除外地監事蘇曄因國內新冠疫情未解除以視頻方式參加會議外，其余在漳州本地4名監事均參加現場會議；會議由監事會主席鐘志剛先生主持，符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）和公司章程的規定。經表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過以下議案：

1、審議通過公司2019年度總經理工作報告；

2、審議通過公司2019年度監事會工作報告；

監事會一致認為：

（1）公司依法運作情況：報告期內，公司嚴格執行法律法規及制度規定，規范日常運作，公司董事會召開程序及其形成的決議符合《公司法》及公司章程等相關規定，決策程序科學、合法、合理；董事及高級管理人員嚴格履行誠信義務，勤勉敬業，忠于職守，認真執行股東大會的各項決議；董事及高管在執行公司職務時，不存在有違反國家法律、法規和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權益的行為。

（2）檢查公司財務情況：報告期內，公司會計制度健全，財務管理規范，財務運作良好，未發現違反財經法規的行為；公司2019年度財務報告完整、真實，客觀、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量。中興華會計師事務所為公司出具的中興華審字（2020）第190064號標準無保留意見財務審計報告客觀、公正、真實、可信。

（3）檢查公司內控運行情況：報告期內，公司嚴格按照法規要求，建立健全企業內控體系，體系設計科學、合理，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制的執行及監督充分有效。公司2019年度內部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制體系建設及執行情況。

（4）檢查公司最近一次募集資金使用情況：依據七屆九次董事會、七屆七次監事會及2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關于變更募集資金投資項目的議案》，截止2019年5月，公司注銷募集資金專項賬戶，注銷前四個募集資金專項賬戶內共計 446,394,500.14 元（含利息、理財收益及2018 年 1 月轉出用于補充流動資金的 1 億元）已分批轉入公司自有資金賬戶，并用于永久性補充流動資金，公司與保薦機構興業證券股份有限公司及相關銀行簽署的《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》相應終止，以上事項符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理制度的相關規定。

（5）檢查公司對外擔保情況：報告期末公司為子公司閩臺龍瑪貸款擔保余額7200萬元，本次對外擔保嚴格執行審批權限和程序，決策程序與內容符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，不存在違規擔保行為，不會損害上市公司及其股東的利益。

（6）檢查公司對外投資情況：公司在董事會授權范圍內與漳州市機電投資有限公司（簡稱“機電公司”）按照各自持股比例向福建省永安軸承有限責任公司（簡稱“永軸公司”）同步增資，增資總額1億元，其中我司增資8,829萬元，機電公司增資1,171萬元；與永軸公司按持股比例同步對福建龍冠貿易有限公司注資5,000萬元，其中本公司出資4,946.70萬元，永軸公司注資金額53.30萬元，決策程序符合《公司法》及公司章程的有關規定，不會損害上市公司及其股東的利益。

（7）檢查公司關聯交易情況：根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及公司章程的有關規定，報告期內公司不存在關聯交易事項。

3、審議通過公司2019年度財務決算及2020年度財務預算報告；

4、審議通過公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：

5、審議通過公司2019年年度報告及其摘要；

6、審議通過公司2019年第一季度報告全文及正文；

7、審議通過關于會計政策變更的議案；

本次公司依據財政部頒發的《關于修訂印發〈企業會計準則第 14 號——收入〉的通知》(財會[2017]22 號)變更會計政策，符合《企業會計準則》相關規定及公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，其決策程序符合公司法及公司章程的規定，不會損害公司及其股東的利益。

8、審議通過關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；

9、審議通過公司2019年度內部控制評價報告；

10、審議通過關于公司內控審計報告的議案；

監事會認為：公司2019年度內部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制體系建設及執行情況，中興華內控審計字（2020）第190001號內部控制審計報告是客觀、公正、真實、可信的。

11、審議通過關于向銀行申請融資用信額度的議案；

12、審議通過關于出售交易性金融資產的議案；

13、審議通過關于擬使用自有資金投資理財產品的議案；

14、審議通過關于購買資產暨關聯交易的議案；

監事會認為：本次購買資產符合公司生產經營及業務發展的需要；關聯交易決策程序符合法律法規及公司章程的相關規定，交易價格公允、合理，不存在損害中小股東利益的情形。

15、審議通過關于永軸設立子公司的議案；

16、審議通過關于修訂公司章程的議案。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

監事會

2020年4月28日