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龍溪股份七屆十七次董事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：2019-027

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆十七次董事會決議公告

????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

????福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十七次董事會會議通知于2019年12月17日以書面形式發出，會議于2019年12月20日以通訊表決方式召開；應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

????1、關于董事長及經理班長2018年度薪酬結算方案的議案；

????公司2018 年年度報告披露了公司董事、監事及高級管理人員2018年度獲得的稅前報酬總額（詳見 2019 年4月25日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《龍溪股份2018 年年度報告》）。根據漳州市國資委及《公司董事長、經理班子年薪方案》的有關規定，同意將公司董事長及經理班子人員2018年度薪酬方案修訂如下：表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

?姓名	年薪系數	基本年薪	績效年薪	應發年薪總額（萬元、稅前）	社會保險、企業年金、基本醫療保險及住房公積金的單位繳存部分（萬元）
?曾凡沛??	1.00	11.8000	28.3200	40.1200	8.51
?陳晉輝?	1.00	11.8000	28.3200	40.1200	8.51
?陳志雄?	0.88	10.3840	24.9216	35.3056	8.22
?鄭長虹?	0.86	10.1480	24.3552	34.5032	8.22
?張逸青?	0.85	10.0300	24.0720	34.1020	8.20
?康安偉?	0.83	9.7940	23.5056	33.2996	8.17
?曾四新?	0.83	9.7940	23.5056	33.2996	8.17
備注：1、本表披露的薪酬為公司董事長及高級管理人員報告期內應領取的稅前總薪酬（含基本年薪和績效年薪，不包括2018年度發放的以往年度績效薪酬）；2、本表披露的董事長及高級管理人員的薪酬不含任期激勵收入；3、除上述人員外，其他董事、監事2018年度從本公司獲得的稅前報酬金額與公司2018年年度報告披露的一致。

????2、關于董事長及經理班子2016-2018年任期激勵收入結算方案的議案；同意公司董事長及經理班子2016-2018年任期激勵收入結算方案如下：表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

序號	姓名	2016-2018年度任期薪酬考核系數	2016-2018年度任期激勵收入（萬元）
1	曾凡沛	0.84	27.6500
2	陳晉輝	0.84	27.6500
3	陳志雄	0.84	24.1384
4	鄭長虹	0.84	23.8466
5	張逸青	0.84	23.3299
6	康安偉	0.84	22.6416
7	曾四新	0.84	22.6395
8	許廈生	0.84	6.5268
9	張泰生	0.84	3.9680
10	黃繼新	0.84	6.1091
合計			188.4999

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　　以上任期激勵人員涵蓋任期內退休的原副董事長許廈生、黨委副書記張泰生及董事會秘書黃繼新。

????特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2019年12月20日

姓名年薪系數基本年薪績效年薪應發年薪總額（萬元、稅前）社會保險、企業年金、基本醫療保險及住房公積金的單位繳存部分（萬元）
曾凡沛 1.00 11.8000 28.3200 40.1200 8.51
陳晉輝 1.00 11.8000 28.3200 40.1200 8.51
陳志雄 0.88 10.3840 24.9216 35.3056 8.22
鄭長虹 0.86 10.1480 24.3552 34.5032 8.22
張逸青 0.85 10.0300 24.0720 34.1020 8.20
康安偉 0.83 9.7940 23.5056 33.2996 8.17
曾四新 0.83 9.7940 23.5056 33.2996 8.17
備注：1、本表披露的薪酬為公司董事長及高級管理人員報告期內應領取的稅前總薪酬（含基本年薪和績效年薪，不包括2018年度發放的以往年度績效薪酬）；2、本表披露的董事長及高級管理人員的薪酬不含任期激勵收入；3、除上述人員外，其他董事、監事2018年度從本公司獲得的稅前報酬金額與公司2018年年度報告披露的一致。