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龍溪股份七屆九次監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號(hào)：2019-009

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

七屆九次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2019年4月13日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2019年4月23日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：

審議通過公司2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告；

審議通過公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：

（1）公司依法運(yùn)作情況：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)及制度規(guī)定，規(guī)范日常運(yùn)作，公司董事會(huì)召開程序及其形成的決議符合《公司法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，決策程序科學(xué)、合法、合理；董事及高級(jí)管理人員嚴(yán)格履行誠信義務(wù)，勤勉敬業(yè)，忠于職守，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議；董事及高管在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，不存在有違反國家法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權(quán)益的行為。

（2）檢查公司財(cái)務(wù)情況：報(bào)告期內(nèi)，公司會(huì)計(jì)制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，財(cái)務(wù)運(yùn)作良好，未發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為；公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告完整、真實(shí)，客觀、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的致同審字（2019）第350ZA0221號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告客觀、公正、真實(shí)、可信。

（3）檢查公司內(nèi)控運(yùn)行情況：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照法規(guī)要求，建立健全企業(yè)內(nèi)控體系，體系設(shè)計(jì)科學(xué)、合理，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況。

（4）檢查公司最近一次募集資金使用情況：公司2018年度募集資金的存放及使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)及專項(xiàng)使用，不存在損害股東利益的情況，募集資金的存放、使用及變更情況合法合規(guī)。

（5）檢查公司對(duì)外擔(dān)保情況：報(bào)告期末公司為子公司閩臺(tái)龍瑪貸款擔(dān)保余額7200萬元，本次對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限和程序，決策程序與內(nèi)容符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保行為，不會(huì)損害上市公司及其股東的利益。

（6）檢查公司收購、出售資產(chǎn)情況：公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)出資參與寶群電子增資擴(kuò)股，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，交易價(jià)格公允、合理，交易各方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不會(huì)損害上市公司及其股東的利益。

（7）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)公司不存在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

審議通過公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

審議通過公司2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

審議通過公司2018年年度報(bào)告及其摘要；

監(jiān)事會(huì)對(duì)2018年年度報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：

（1）公司2018年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）2018年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2018年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；

（3）在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

審議通過公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文；

監(jiān)事會(huì)對(duì)2019年第一季度報(bào)告全文及正文進(jìn)行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：

（1）公司2019年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）公司2019年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2019年第一季度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；

（3）在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

（4）我們保證《公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

審議通過公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告；

審議通過關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案；

本次會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合公司法及公司章程的規(guī)定，不會(huì)損害公司及其股東的利益。

審議通過關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案；

審議通過關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；

審議通過公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；

審議通過關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的致同審字（2019）第350ZA0222號(hào)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告是客觀、公正、真實(shí)、可信的。

審議通過關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案；

審議通過關(guān)于修訂公司章程的議案；

審議通過關(guān)于制訂三年（2018～2020）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān) 事會(huì)

2019年4月24日