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龍溪股份2017年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號：2017-036

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2017年第一次臨時股東大會決議公告

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年10月17日

(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	7
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	169,797,599
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	42.4968

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事5人，出席4人，其中監事何兩加因公請假，未出席本次股東大會；

3、董事會秘書兼財務總監曾四新及副總經理張逸青、康安偉出席了本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司第六屆董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

(二)累積投票議案表決情況

1、關于選舉董事的議案

2、關于選舉獨立董事的議案

3、關于選舉監事的議案

上述股東監事與職工監事曾艷輝先生、施毅群先生組成公司第七屆監事會。

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關于議案表決的有關情況說明

不適用

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所

律師：許軍利、殷慶莉

2、律師鑒證結論意見：

本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2017年10月17日