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龍溪股份六屆三十次董事會(huì)決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2017-033

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

六屆三十次董事會(huì)決議公告

????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆三十次董事會(huì)會(huì)議通知于2017年9月17日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月20日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)逐個(gè)表決，審議并通過以下議案：

1、公司第六屆董事會(huì)工作報(bào)告；

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；

經(jīng)逐個(gè)表決，同意提名曾凡沛先生（連任）、陳晉輝先生（連任）、林柳強(qiáng)先生（連任）、李文平先生（連任）、陳志雄先生（連任）、鄭長虹先生（連任）為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，盧永華先生（連任）、周宇先生（連任）、楊一川先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

表決結(jié)果：提名的董事侯選人均以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)表決通過。

3、關(guān)于制訂信息披露暫緩及豁免管理制度的議案；具體內(nèi)容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份信息披露暫緩及豁免管理制度》。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

4、關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

附件1：非獨(dú)立董事侯選人簡歷；

附件2：獨(dú)立董事侯選人簡歷。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

二○一七年九月二十日

附件1：非獨(dú)立董事候選人簡歷：

曾凡沛先生，1967年1月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師。1989年8月至1997年11月，歷任福建省龍溪軸承廠計(jì)劃調(diào)度員、車間代理副主任、副主任、主任、辦公室主任；1997年12月至1998年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、總經(jīng)理助理；1998年11月至1999年9月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理；1999年10月至2006年8月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理；2006年8月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副董事長、董事會(huì)秘書兼黨委書記；2010年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事長兼黨委書記。

陳晉輝先生，1967年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學(xué)機(jī)械工程系學(xué)習(xí)；1988年9月至1991年5月，江蘇省自行車公司職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營管理部銷售員、主任助理、副主任、辦公室主任、經(jīng)營管理部黨支部書記；1998年1月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發(fā)部部長兼黨支部書記；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經(jīng)理助理兼市場開發(fā)部部長；2002年1至2003年3月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師；2003年4月至2007年4月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師；2007年4月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2010年5月至2010年11月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2010年11月至2014年3月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、總經(jīng)理。

林柳強(qiáng)先生，1966年12月出生，1986年8月參加工作，1986年5月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，歷任漳州市財(cái)政局預(yù)算科主任科員、漳州市財(cái)政局稅政條法科科長，現(xiàn)任漳州市九龍江集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事；2015年6月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事。

李文平先生，1971年4月出生，工商管理碩士，中共黨員，工程師。現(xiàn)任國機(jī)資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理兼黨委委員；1988年9月至1992年7月，西安電子科技大學(xué)光電子技術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí)；1992年7月至1997年10月，任北京顯像管廠工程師；1997年10月至2002年11月，任北京電子控股有限責(zé)任公司戰(zhàn)略發(fā)展部副部長；2002年11月至2006年8月，任京東方科技集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理部副部長；2004年9月至2007年1月，北京理工大學(xué)工商管理碩士專業(yè)學(xué)習(xí)；2006年8月至2008年5月，任北京歌樂服飾有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2008年5月至2010年1月任中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司經(jīng)營管理部副總經(jīng)理；2010年1月至2011年1月，任北京華隆進(jìn)出口公司經(jīng)營管理部總經(jīng)理；2011年1月-2012年1月任國機(jī)資產(chǎn)管理公司經(jīng)營管理部總經(jīng)理、職工董事；2012年1月-2016年12月，任國機(jī)資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、職工董事、工會(huì)主席、黨委委員；2013年10月-2016年12月任國機(jī)資產(chǎn)管理公司董事會(huì)秘書；2014年6月-2016年12月任國機(jī)資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理助理；2016年1月-2016年12月任國機(jī)資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)投資部總經(jīng)理；2017年1月至今，任國機(jī)資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理、黨委委員。2010年5月至今任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事。

陳志雄先生，1968年10月出生，工商管理碩士，中共黨員，教授級高工。1986年9月至1990年7月，福州大學(xué)礦業(yè)機(jī)械專業(yè)學(xué)習(xí)；1990年8月至1994年12月，福建省龍溪軸承廠桿端車間技術(shù)員、調(diào)度員；1995年1月至1999年12月，福建省龍溪軸承廠、龍溪軸承股份有限公司桿端車間副主任；2000年1月至2000年12月，福建龍溪軸承股份有限公司桿端車間主任；2001年1月至2007年12月，福建龍溪軸承股份有限公司關(guān)節(jié)軸承研究所所長；2008年1月至2013年1月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工程師兼關(guān)節(jié)軸承研究所所長；2009年8月至2011年11月，香港公開大學(xué)工商碩士管理專業(yè)學(xué)習(xí)；2013年1月至2014年3月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工程師兼關(guān)節(jié)軸承研究所所長、黨支部書記；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總工程師；2016年5月12日至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、總工程師。

鄭長虹先生，1968年1月出生，工商管理碩士，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。1990年8月~1992年12月，福建省龍溪軸承廠見習(xí)、經(jīng)營管理部業(yè)務(wù)員；1993年1月至1994年12月，福建省龍溪軸承廠經(jīng)營部主任助理；1994年12月至1997年12月，福建省龍溪軸承廠經(jīng)營部副主任；1998年1月 1999年12月，福建龍溪軸承股份有限公司市場開發(fā)部常務(wù)副部長兼國內(nèi)部主任；1999年12月至2001年10月，福建龍溪軸承股份有限公司市場開發(fā)部副部長、常務(wù)副部長兼國內(nèi)部主任；2001年10月至2007年12月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司市場開發(fā)部部長；2008年1月至2012年3月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司銷售副總監(jiān)兼國內(nèi)銷售部部長；2012年3月至2014年3月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司銷售副總監(jiān)兼國內(nèi)銷售部部長、市場部黨支部書記；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。2016年5月12日至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

附件2：獨(dú)立董事候選人簡歷：

盧永華先生，1954年12月出生，管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）博士，廈門大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、研究生導(dǎo)師；長期從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與會(huì)計(jì)基本理論的教學(xué)和研究，撰寫、主編及參編各種會(huì)計(jì)專著及教材10 余部，在各種會(huì)計(jì)權(quán)威及核心等刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文30 余篇，參與國家級和省部級會(huì)計(jì)科研課題5 項(xiàng)，并獨(dú)立主持廈門大學(xué)“會(huì)計(jì)科研方法論研究”的科研課題。2003年11月16日至11月20日參加由深圳證券交易所舉辦的上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班（獲證書）。兼任上市公司合興包裝、美亞柏科、舒華股份、吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份公司獨(dú)立董事；2015年6月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。

周宇先生，1960年出生，碩士學(xué)歷，高級工程師，現(xiàn)任中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長、法定代表人。歷任機(jī)械工業(yè)部軸承局干部處主任科員、東莞市軸承廠副總經(jīng)理、中國軸承進(jìn)出口聯(lián)營公司副總經(jīng)理、奧新軸承有限公司總經(jīng)理、中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長、常務(wù)副秘書長。2011年1月參加深交所舉辦的上市公司高管（獨(dú)立董事）培訓(xùn)班，獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；現(xiàn)兼任江蘇力星通用鋼球股份有限公司、襄陽汽車軸承股份有限公司獨(dú)立董事。2016年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。

楊一川先生，1952年生，漢族，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師。1970年任廣西柳工集團(tuán)技術(shù)員、管理干部。1989年任柳工財(cái)務(wù)處副處長，之后任廣西柳工股份公司副總會(huì)計(jì)師、總裁助理、副總裁，1998年至2009年擔(dān)任廣西柳工股份有限公司執(zhí)行董事，2010年起擔(dān)任廣西柳工集團(tuán)有限公司董事、黨委副書記、總裁。2013年12月31日退休。2015年4月參與上海證券交易所獨(dú)立董事任職資格培訓(xùn)獲得上交所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。2015年5月至今兼任風(fēng)神股份有限公司獨(dú)立董事。