&

龍溪股份六屆十次董事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2015-025

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

六屆十次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆十次董事會會議通知于2015年5月15日以書面形式發(fā)出，會議于2015年5月18日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整閩臺龍瑪直線科技股份有限公司注冊資本及股東出資比例的議案》，形成會議決議如下：

同意公司與龍恩直線科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“龍恩公司”）在原《中外合資經(jīng)營企業(yè)合同》的基礎(chǔ)上重新簽訂《中外合資經(jīng)營企業(yè)合同暨發(fā)起人協(xié)議》，將雙方擬合資設(shè)立的合營公司――閩臺龍瑪直線科技股份有限公司注冊資本從10,000萬元調(diào)整為12,000萬元，股東出資額從20,000萬元調(diào)減為12,000萬元，本公司股權(quán)占比從85％調(diào)減為75％，龍恩公司股權(quán)占比從15％調(diào)增為25％。上述《中外合資經(jīng)營企業(yè)合同暨發(fā)起人協(xié)議》尚需報(bào)政府有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)后執(zhí)行。本次調(diào)整后，合營公司股東出資及股權(quán)比例等基本情況如下：

1、名稱：閩臺龍瑪直線科技股份有限公司

2、住址：福建省漳州市

3、注冊資本：人民幣12,000萬元

4、股東出資額及出資比例：合營公司總投資人民幣30,000萬元，由股東出資人民幣12,000萬元，其中本公司出資人民幣9,000萬元，股權(quán)占比75％，龍恩公司出資人民幣3,000萬元，股權(quán)占比25％。

合營公司可通過增資擴(kuò)股或貸款或其他籌資方式，解決注冊資本和投資總額之間的差額并補(bǔ)充生產(chǎn)流動資金。今后，倘若公司因發(fā)展需要而辦理增資時(shí)，龍恩公司有權(quán)選擇不認(rèn)購增資發(fā)行的新股而降低對公司的持股比例，亦可根據(jù)發(fā)起人協(xié)議規(guī)定的價(jià)格，單方面向合營公司增資至其投資總額占合營公司當(dāng)時(shí)注冊資本的40%。

5、經(jīng)營范圍：滾珠螺桿、直線滑軌及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

本公司擬與龍恩公司合資設(shè)立閩臺龍瑪直線科技股份有限公司，共同投資滾動功能部件項(xiàng)目，專業(yè)從事滾珠螺桿、直線滑軌及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，該項(xiàng)目投資方案不變，有關(guān)情況具體詳見2015年3月3日刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于合作投資滾動功能部件項(xiàng)目的公告》（公告編號：2015-009）。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

二○一五年五月十八日