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龍溪股份關(guān)于召開二〇一三年度股東大會的公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2014-024

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關(guān)于召開二〇一三年度股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會定于2014年6月12日在福建省漳州市公司三樓會議室召開2013年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、會議的召集人、時間、方式及地點

1、召集人：公司董事會

2、會議時間：2014年6月12日上午9:00開始

3、召開方式：現(xiàn)場投票表決

4、會議地點：漳州市延安北路公司三樓會議室

5、股權(quán)登記日：2014年6月9日

二、會議審議事項

1、公司2013年度董事會工作報告；

2、公司2013年度監(jiān)事會工作報告；

3、公司2013年度財務(wù)決算報告及2014年度財務(wù)預(yù)算報告；

4、公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

5、公司2013年年度報告及其摘要；

6、公司獨立董事2013年度述職報告；

7、關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案；

8、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬事項的議案；

9、關(guān)于向銀行融資授信額度的議案；

10、關(guān)于修訂公司章程的議案；

11、關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案。

三、會議出席對象

1、截止2014年6月9日下午15：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

四、登記方法

1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進行登記。

異地股東可以用傳真方式登記。

要求在股東大會發(fā)言的股東，應(yīng)當在股東大會召開前一天，向大會會務(wù)組登記。

2、登記時間：

2014年6月10～11日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部（郵編：363000）

五、其他事項

1、會期：一天

2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。

3、聯(lián)系人：曾艷輝、鄭國平先生

電話：0596-2072091

傳真：0596-2072136

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

二○一四年四月二十四日

附件：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2013年度股東大會，并代為行使表決權(quán)：

委托人簽名（蓋章）：委托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶卡號碼：

受托人簽名（蓋章）：受托人身份證號碼：

委托日期：年月日

委托期限：自委托日期起至公司2013年度股東大會結(jié)束時止。

委托意見如下：

表決事項	同意	否決	棄權(quán)
公司2013年度董事會工作報告	〇	〇	〇
公司2013年度監(jiān)事會工作報告	〇	〇	〇
公司2013年度財務(wù)決算報告及2014年度財務(wù)預(yù)算報告	〇	〇	〇
公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案	〇	〇	〇
公司2013年年度報告及其摘要	〇	〇	〇
公司獨立董事2013年度述職報告	〇	〇	〇
關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案；	〇	〇	〇
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬事項的議案	〇	〇	〇
關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案	〇	〇	〇
關(guān)于修訂公司章程的議案	〇	〇	〇
關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案	〇	〇	〇
說明：本表決票所列“同意”、“否決”、“棄權(quán)”三項中只能選擇一項，并在對應(yīng)欄目中的圓圈涂黑，否則無效。

法人單位（蓋章）

（注：授權(quán)委托書復(fù)印有效）