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龍溪股份關(guān)于召開(kāi)二○一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份編號(hào)：臨2014-010

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)二○一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)定于2014年3月13日在福建省漳州市公司三樓會(huì)議室召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議的召集人、時(shí)間、方式及地點(diǎn)

1、召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議時(shí)間：2014年3月13日上午8:30開(kāi)始

3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

4、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

5、股權(quán)登記日：2014年3月10日

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；

2、公司第五屆董事會(huì)工作報(bào)告；

3、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、截止2014年3月10日下午15：00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師。

四、登記方法

1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證進(jìn)行登記。

異地股東可以用傳真方式登記。

要求在股東大會(huì)發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前一天，向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記。

2、登記時(shí)間：

2014年3月11、12日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券部（郵編：363000）

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期：半天

2、出席會(huì)議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。

3、聯(lián)系人：曾艷輝先生鄭國(guó)平先生

電話：0596-2072091

傳真：0596-2072136

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董事 會(huì)

二○一四年二月二十一日

附件1 授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：

委托人（簽字或蓋章）：受托人（簽字或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬戶卡號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托日期：年月日

委托期限：自委托日期起至公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托意見(jiàn)如下：

表決事項(xiàng)	同意	否決	棄權(quán)
一、公司第五屆董事會(huì)工作報(bào)告	〇	〇	〇
二、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案	〇	〇	〇
1、非獨(dú)立董事侯選人曾凡沛	〇	〇	〇
2、非獨(dú)立董事侯選人許廈生	〇	〇	〇
3、非獨(dú)立董事侯選人陳晉輝	〇	〇	〇
4、非獨(dú)立董事侯選人張偉成	〇	〇	〇
5、非獨(dú)立董事侯選人吳文祥	〇	〇	〇
6、非獨(dú)立董事侯選人李文平	〇	〇	〇
7、獨(dú)立董事侯選人葉少琴	〇	〇	〇
8、獨(dú)立董事侯選人肖偉	〇	〇	〇
9、獨(dú)立董事侯選人郭朝陽(yáng)	〇	〇	〇
三、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案	〇	〇	〇
1、股東監(jiān)事侯選人鐘志剛	〇	〇	〇
2、股東監(jiān)事侯選人蔡育玲	〇	〇	〇
3、股東監(jiān)事侯選人趙鵬利	〇	〇	〇
說(shuō)明：本表決票所列“同意”、“否決”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中只能選擇一項(xiàng)，并在對(duì)應(yīng)欄目中的圓圈涂黑，否則無(wú)效。

（注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印有效）

附2　非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

曾凡沛先生，1967年1月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1989年8月至1997年11月，歷任福建省龍溪軸承廠計(jì)劃調(diào)度員、車(chē)間代理副主任、副主任、主任、辦公室主任；1997年12月至1998年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、總經(jīng)理助理；1998年11月至1999年9月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理；1999年10月至2006年8月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理；2006年8月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)兼黨委書(shū)記；2010年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事長(zhǎng)兼黨委書(shū)記。

許廈生先生，1956年10月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級(jí)工程師。1975年12月至1978年2月，在龍海縣農(nóng)械廠當(dāng)工人；1978年2月至1982年1月，在福州大學(xué)學(xué)習(xí)；1982年2月至1987年12月，歷任龍海縣動(dòng)力機(jī)廠技術(shù)員、技術(shù)副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；1987年12月至1996年12月，歷任福建省龍溪軸承廠技術(shù)員、車(chē)間主任、生產(chǎn)部主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠副廠長(zhǎng)；1997年12月至2006年8月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理；2006年8月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、總經(jīng)理。

陳晉輝先生，1967年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學(xué)機(jī)械工程系學(xué)習(xí)；1988年9月至1991年5月，江蘇省自行車(chē)公司職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營(yíng)管理部銷(xiāo)售員、主任助理、副主任、辦公室主任、經(jīng)營(yíng)管理部黨支部書(shū)記；1998年1月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)兼黨支部書(shū)記；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)；2002年1至2003年3月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師；2003年4月至2007年4月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師；2007年4月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2010年5月至2010年11月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2010年11月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

張偉成先生：1971年10月出生，大學(xué)文化程度，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。1991年8月至2006年3月，歷任漳州市財(cái)政局科員、副科長(zhǎng)；2006年3月至今，漳州市國(guó)資委統(tǒng)評(píng)分配科科長(zhǎng)。

吳文祥先生，男，漢族，1960年9月出生，民主黨派人士（民盟），大專文化。現(xiàn)任片仔癀資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司董事、總經(jīng)理助理、兼投資發(fā)展部主任、辦公室主任。2003年8月至2009年12月，任漳州片仔癀生物保健品有限公司董事；2004年12月至2008年6月，任興業(yè)證券股份有限公司監(jiān)事；2006年12月至今，任漳州市鐵路投資開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)事；2007年8月至今，任片仔癀（漳州）大酒店有限公司監(jiān)事會(huì)召集人；2008年3月至今，任東山金沙大酒店有限公司董事；2009年4月至2014年2月，任漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事；2008年5月至今，任福建紅旗股份有限公司董事；2008年5月至2011年3月，任漳州片仔癀集團(tuán)公司董事；2009年9月至今，任漳州藍(lán)田開(kāi)發(fā)有限公司董事；2010年1月至2013年12月，任健力寶（漳州）飲料有限公司董事；2011年3月至今，任漳州市九龍江建設(shè)有限公司監(jiān)事；2011年4月至今，任漳州片仔癀資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司董事；2004年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事。

李文平先生，1971年4月出生，碩士研究生，中共黨員，工程師。1992年7月至1997年10月，任北京顯像管廠工程師；1997年10月至2002年11月，任北京電子控股有限責(zé)任公司戰(zhàn)略發(fā)展部副部長(zhǎng)；2002年11月至2006年8月，任京東方科技集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)；2006年8月至2008年5月，任北京歌樂(lè)服飾有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2008年5月至2010年1月任中國(guó)工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司經(jīng)營(yíng)管理部副總經(jīng)理；2010年1月至2011年1月，任北京華隆進(jìn)出口公司經(jīng)營(yíng)管理部總經(jīng)理；2011年1月至今，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理；2010年5月至今任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事。

附件3　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

葉少琴女士，1965年出生，廈門(mén)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任廈門(mén)大學(xué)管理學(xué)院教授、會(huì)計(jì)系基礎(chǔ)研究室主任，長(zhǎng)期從事教學(xué)和科研工作。曾兼任廈門(mén)大學(xué)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和廈門(mén)永大會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師，從事驗(yàn)資、審計(jì)等工作。2009年3月27日至3月31日參加由中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)上海證券交易所舉辦的上市公司獨(dú)立董事資格培訓(xùn)（獲上市公司獨(dú)立董事資格證書(shū)），現(xiàn)兼任富順光電科技股份有限公司、華福基金管理有限責(zé)任公司獨(dú)立董事，2009年5月至今任公司獨(dú)立董事。

肖偉先生，1965年生，山東省諸城市人。廈門(mén)大學(xué)法學(xué)院教授、法學(xué)博士、碩士研究生導(dǎo)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任職廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)，曾兼任福建龍凈環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事、廈華電子股份有限公司董事。2010年7月參加由中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)上海證券交易所舉辦的上市公司獨(dú)立董事資格培訓(xùn)（獲上市公司獨(dú)立董事資格證書(shū)），現(xiàn)兼任中國(guó)證券法研究會(huì)理事和中國(guó)世界貿(mào)易組織法研究會(huì)理事、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、廈門(mén)仲裁委員會(huì)仲裁員和泉州仲裁委員會(huì)仲裁員、福建省企業(yè)法律工作協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廈門(mén)市企業(yè)法律工作協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廈門(mén)英合律師事務(wù)所律師和廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事。2009年12月至今任公司獨(dú)立董事。

郭朝陽(yáng)先生，1971年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任廈門(mén)大學(xué)管理學(xué)院市場(chǎng)學(xué)系主任、教授、博士生導(dǎo)師，兼任中國(guó)企業(yè)管理研究會(huì)理事、中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)理事、中國(guó)管理學(xué)會(huì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)委員會(huì)委員及福建煙草、河北懷特集團(tuán)等公司顧問(wèn)；2009年12月參加由上海證券交易所舉辦的上市公司獨(dú)立董事資格培訓(xùn)（獲上市公司獨(dú)立董事資格證書(shū)），現(xiàn)擔(dān)任福建賽特新材股份有限公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

附件4 股東監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

鐘志剛先生，1970年出生，在職研究生學(xué)歷，中共黨員，1988 年9月至1992年 7 月為南昌陸軍指揮學(xué)院學(xué)員，1992 年 7 月至 2009 年3月在第三十一集團(tuán)軍歷任排長(zhǎng)、連政治指導(dǎo)員、營(yíng)政治教導(dǎo)員、團(tuán)副政治委員、師秘書(shū)群聯(lián)科科長(zhǎng)，2009年3月至 2012年3月歷任江西省永修縣人民武裝部政治委員、縣委常委（分管武裝及工業(yè)），2012 年3月至2013年2月轉(zhuǎn)業(yè)待安排，2013年2月至今任漳州市國(guó)資委稽查專員（副處長(zhǎng)級(jí)）。

蔡育玲女士1972年2月出生，大學(xué)本科學(xué)歷、高級(jí)會(huì)計(jì)師；1992年7月參加工作，1993年9月至2002年4月，漳州市化學(xué)品廠財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)。2002年5月至2006年9月，漳州片仔癀皇后化妝品有限公司財(cái)務(wù)科主辦會(huì)計(jì)。2006年10月至2008年10月，漳州片仔癀皇后化妝品有限公司財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)。2008年11月至今，福建片仔癀化妝品有限公司財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)。2011年10月至今，兼任漳州片仔癀日化有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)。

趙鵬利先生，1980年4月出生，碩士研究生，工程師。2003年7月至2006年2月，任北京愛(ài)迪遜科技開(kāi)發(fā)公司工程師；2006年2月至2011年7月，任北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理；2011年7月至今歷任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理助理。