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龍溪股份關于未履行完畢承諾的專項公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：2014—005

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于未履行完畢承諾的專項公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（上市一部函（2014）112號文)《關于進一步做好上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾履行監(jiān)管工作的通知》及福建監(jiān)管局的相關要求，現(xiàn)對公司及相關主體尚未履行完畢的承諾事項公告如下：

一、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人未履行完畢的承諾：

（一）避免同業(yè)競爭的承諾

承諾主體：控股股東漳州市九龍江建設有限公司

承諾內容：在漳州市九龍江建設有限公司（以下簡稱“九龍江建設”）作為龍溪股份控股股東期間，九龍江建設及其控制的企業(yè)、公司或其他經(jīng)濟組織將不以任何形式實際經(jīng)營與龍溪股份主營業(yè)務或者主要產品相競爭或者構成競爭威脅的業(yè)務活動，包括在中國境內外投資、收購、兼并或受托經(jīng)營管理與龍溪股份主營業(yè)務或者主要產品相同或者相似的公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟組織；若龍溪股份將來開拓新的業(yè)務領域享有優(yōu)先權，九龍江建設及其控制的企業(yè)、公司或其他經(jīng)濟組織將不再發(fā)展同類業(yè)務。

承諾日期：2012年6月16日

承諾履行期限：長期有效

承諾履行情況：九龍江建設嚴格履行避免同業(yè)競爭的承諾，至今未發(fā)生與龍溪股份同業(yè)競爭的情形。

（二）減少和避免關聯(lián)交易的承諾

承諾主體：控股股東漳州市九龍江建設有限公司

承諾內容：九龍江建設承諾將采取一切可能的措施，減少與龍溪股份之間的關聯(lián)交易；對于將來與龍溪股份之間必須進行的關聯(lián)交易漳州市九龍江建設有限公司保證不利用其股東地位損害龍溪股份及其他股東的正當權益，將嚴格履行關聯(lián)交易的決策程序，遵循市場定價原則，確保公平、公正、公開，不損害中小股東的合法利益。九龍江建設將采取措施促使其控制的企業(yè)遵守上述承諾。

承諾日期：2012年6月16日

承諾履行期限：長期有效

承諾履行情況：控股股東漳州市九龍江建設有限公司2013年以現(xiàn)金方式認購龍溪股份非公開發(fā)行股票、2012年通過銀行向龍溪股份提供委托貸款均嚴格履行關聯(lián)交易決策程序并及時予以披露（具體詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn編號：2012-019和2012-025的臨時公告），其交易價格符合市場定價原則，未損害中小股東的利益。除此外，九龍江建設2012年至今未與本公司發(fā)生其他關聯(lián)交易事項。

（三）為發(fā)行短期融資券提供擔保的承諾

承諾主體：控股股東漳州市九龍江建設有限公司

承諾內容：九龍江建設同意為龍溪股份發(fā)行不超過4.5億元人民幣的短期融資券提供擔保，若龍溪股份到期無法按期歸還4.5億元人民幣的短期融資券，由九龍江建設代為履行還款付息義務。

承諾日期：2012年12月17日

承諾履行期限：2012年12月17日至 2014年12月16日

承諾履行情況：九龍江建設嚴格履行擔保承諾，2013年1月公司通過中國銀行間市場發(fā)行2013年第一期短期融資券，發(fā)行總額人民幣1.5億元（已還本付息），九龍江建設為此次短期融資券的發(fā)行提供了擔保。中國銀行間市場交易商協(xié)會核準公司短期融資券注冊申請批文有效期截止2014年12月16日，目前公司尚未實施短期融資券的后續(xù)發(fā)行。

（四）換屆選舉的承諾

承諾主體：漳州市國資委

承諾內容：于2014年4月30日之前確定龍溪股份新一屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事的推薦人選。

承諾日期：2013年12月10日

承諾履行期限：2014年4月30日

承諾履行情況：根據(jù)福建省證監(jiān)局的要求，漳州市國資委同意提前確定公司新一屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事的推薦人選，配合我司于2014年3月24日前完成董事會、監(jiān)事會換屆工作。目前相關工作開展順利。

二、上市公司未履行完畢的承諾

（一）公司未來三年（2012年-2014年）分紅回報具體計劃的承諾

承諾主體：福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

承諾內容：

1、公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利。公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。

2、公司在足額預留法定公積金、盈余公積金以后，每年向股東以現(xiàn)金形式分配的利潤不低于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的30%。

3、在確保以足額現(xiàn)金利潤分配的前提下，公司可根據(jù)發(fā)展需要，通過資本公積金轉增股本或分配股票股利的方式回報投資者。

4、公司在每個會計年度結束后，由公司董事會提出利潤分配方案，并提交公司股東大會表決通過后實施。公司利潤分配方案的制定與實施過程將積極采納和接受所有股東（包括中小投資者）、獨立董事、監(jiān)事的建議和監(jiān)督。

承諾日期：2012年6月18日

承諾履行期限：2012～2014年度公司利潤分配

承諾履行情況：公司2012年度利潤分配嚴格履行分紅規(guī)劃的承諾，具體分配方案為：以2013年非公開發(fā)行股票后公司總股本399,553,571股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計39,955,357.10元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。因2013-2014年度利潤分配方案尚未實施，上述承諾事項目前正處于執(zhí)行階段，公司將嚴格按照承諾履行。

三、除上述承諾事項外，公司及其他相關主體不存在不符合中國證監(jiān)會第4號監(jiān)管指引要求或超期未履行的承諾事項。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一四年二月十三日